تاريخ النشر: 22/08/2017
دبي:«الخليج»
هيئة التأمين بالإمارات تصدر تعميماً بحظر التعامل مع
«قائمة الإرهاب
وأوعزت الهيئة في تعميمها الموجه إلى الشركات كل من يلزم من المعنيين ومسؤول ضابط الامتثال باتخاذ إجراءات تجميد أو إلغاء تجميد أصول و/أو أي إجراء آخر حسب الاقتضاء، بخصوص الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الواردة أسماؤهم في قرار مجلس الوزراء. وأضافت الهيئة: يجب إجراء فحص دوري على قاعدة بيانات العملاء/ المعاملات مقابل القائمة واتخاذ الإجراءات اللازمة (تجميد/إلغاء التجميد للأصول، الامتناع/ السماح للمعاملات التجارية أو الملكية والتي تشمل ملكية حق الانتفاع للشركات/ الأسهم/ العقارات) حسب الاقتضاء.
وتابعت الهيئة: «يرجى عدم تجميد أي أصول أو منع استلام أية أموال إذا لم تكن الأسماء والتفاصيل المتعلقة بها متطابقة تماماً مع ما هو مذكور في القائمة وبشكل لا يترك للشك مجالاً، وفي حالة الشك، يرجى الاتصال بإدارة الاستعلامات المالية بمصرف الإمارات المركزي».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق